Suposta rede ligada a Ciro Nogueira para ocultação de recursos do Banco Master é revelada pela PF
Por Vitoria Virginia
Relatórios da Polícia Federal baseados em informações do Coaf apontam a existência de uma rede de empresas associadas ao senador Ciro Nogueira que teria sido utilizada para ocultar recursos de origem no ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro.
Segundo os investigadores, a estrutura envolveria familiares, servidores públicos, beneficiários de programas sociais e movimentações em dinheiro vivo com o objetivo de dificultar o rastreamento dos valores. Informações da Folha de São Paulo.
De acordo com a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RFIs), os repasses teriam alcançado pelo menos R$ 6 milhões no período, coincidente com o agravamento da crise do Banco Master e as tentativas de reestruturação dos negócios de Daniel Vorcaro.